В Самарской области фирма вывела за рубеж 186 млн рублей. Сотрудники таможни возбудили уголовное дело по статье 193.1. УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
По версии следствия, неизвестные лица от имени директора ООО по подложным документам заключили три внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики. Злоумышленники выполнили валютные операции и перевели средства на счета иностранных нерезидентов. Российское общество отправило 186 750 761,00 рублей. Товар в Россию поступил частично, а программное обеспечение так не разработали и не поставили в страну.
- Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок с целью вывода денежных средств за рубеж, - сообщили представители Самарской таможни.
Сейчас завели уголовное дело, предполагаемому виновнику грозит заключение на срок от 5 до 10 лет и штраф до миллиона рублей.
Похожие материалы
-
Посудомойка с секретом: самарец загремел в колонию из-за 10 кг героина
-
В Самаре начались предварительные слушания по делу полковника юстиции Веры Рабинович
-
В Самаре капитан полиции отправится на год в колонию
-
На первого замначальника Куйбышевской железной дороги завели уголовное дело
-
Суд не стал возвращать дело Сергея Шатило в прокуратуру
-
Арестован замглавы самарского УФСИН