В России начнут отслеживать все операции с наличными на сумму от 600 тысяч

Такой законопроект одобрила Госдума.

Госдума одобрила законопроект, который обязывает банки уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу обо всех операциях юрлиц с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также документ вводит обязательный контроль почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей. В настоящее время банки информируют Росфинмониторинг об денежных транзакциях компаний на сумму от 600 тысяч рублей только, если они не связаны с их хозяйственной деятельностью. Новая поправка запускает контроль «наличных» операций независимо от их назначения. В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые по поручению клиента.

Поделиться в соцсетях
 
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТРК ТЕРРА

Наименование СМИ: Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №ФС 77-75404 от 01.04.2019, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства: действующее. Форма распространения: сетевое издание. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны. Язык: русский. Учредитель: АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Контакты: 443090, Самарская обл, Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж, (846) 341-11-04, seo@trk-terra.ru.

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 16+