Госдума одобрила законопроект, который обязывает банки уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу обо всех операциях юрлиц с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также документ вводит обязательный контроль почтовых переводов на сумму от 100 тысяч рублей. В настоящее время банки информируют Росфинмониторинг об денежных транзакциях компаний на сумму от 600 тысяч рублей только, если они не связаны с их хозяйственной деятельностью. Новая поправка запускает контроль «наличных» операций независимо от их назначения. В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счёт анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые по поручению клиента.