В России ужесточили контроль за операциями с наличными. 10 января вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь информация о любых зачисления и снятиях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Кроме того, в группу контроля ведомства попадут все почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и схемы, связанные с возвратом неиспользованных авансов от 100 тысяч за услуги мобильной связи. Также банки станут отслеживать все сделки с недвижимостью объемом свыше трех миллионов рублей как при наличной, так и при безналичной оплате. Сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью обязаны теперь не только банки, но и нотариусы.
Как отмечают эксперты, в целом тем, у кого зарплата белая, волноваться не стоит, а вот получающим в конверте придётся задуматься, смогут ли они в случае проверки указать источник происхождения средств.
Все свежие новости Самарской области на сегодня читайте на нашем сайте.
